广东蒙泰高新织物股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

措施〉的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

（四）议决通过《关于〈2021本年度子公司董事局会小组会议〉的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

（五）议决通过《关于〈2021本年度副议长会小组会议〉的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

（六）议决通过《关于〈2022本年度董事局、副议长、现职管理技术人员薪酬（津贴）解决方案〉的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

（七）议决通过《关于白鱼续聘子公司2022本年度核查政府部门的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

（八）议决通过《关于向银行申请人综合授信的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

（九）议决通过《关于一小募投这两项投资金额调整及使用超募资金对一小募投这两项减小投资的参众两院》

参众两院结果：拒绝57,600,000股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的99.9953％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0047％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议所有董事局局所用者作价的0.0000％。

中小董事局局总参众两院情形：拒绝3,600,000股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的99.9251％；赞成2,700股，占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0749％；一致通过0股（其中，因未候选人匹配一致通过0股），占总应邀出席内阁会议的中小董事局局所用者作价的0.0000％。

三、作证见证情形

1、作证杰尼斯事务所地名：德恒上海作证杰尼斯事务所；

2、作证姓名：杨勇、肯特郡；

3、结论性意愿：子公司本次董事局局大会的与会和开会程序中、应邀出席内阁会议技术人员的证照及总干事证照、本次董事局局大会的参众两院程序中及参众两院结果均符合相关法理、条文及《子公司章程》《董事局局大内阁会议事的系统》的有关明定，本次董事局局大会未谈论《内阁会议通知》中不会定为内阁会议议程的应，本次董事局局大会通过的投票表决有权、有效。

四、备查文件

1、2021年本年度董事局局盟；

2、《德恒上海作证杰尼斯事务所关于潮州蒙泰汽车城表皮作价有限子公司2021年本年度董事局局大会之见证意愿》。

特此公告

潮州蒙泰汽车城表皮作价有限子公司子公司董事局会

2022年4月末29日

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