深圳市天地（集团）股份有限公司 关于增加2022年第一次临时特别大会临时提案暨特别大会补充通知的公告

有人"深四海A"38,000,000股（分之二母公司控股公司总数的27.39%），成为母公司母母公司控股母公司。

截至本新闻稿揭露日，国东莞君浩股东注资母母公司母母公司用者有人互换的投票决定决定权为38,000,000股，分之二母公司注册资本的27.39%，用者股比重最少3%。母公司蔡事都会普遍认为上述临时参众两院的草案人会籍、草案一段时间及草案程序在合乎之外立法规定和《母公司章程》的有关规范；临时草案的内容可归属于本母公司职权适用范围，有清楚议程和说明审核法律条文，并且合乎立法、首长规定和《母公司章程》的有关规范；准许将《关于母公司及的下属中小企业向企业核发立体化授信额度的参众两院》草拟母公司2022年第一次临时本母公司审核。

除增加上述临时草案外，母公司于2022 年7同年19日刊登的《关于召集母公司2022年第一次临时本母公司的督促》中标明的其他审核法律条文、大都会一段时间、大都会所在位置、股东注册日不变。

根据以上情况，现将召集2022年第一次临时本母公司说明法律条文缺少督促如下：

一、召集大都会的基本情况

1、本母公司届次：2022年第一次临时本母公司

2、本母公司总干事：母公司蔡事都会

母公司第九届蔡事都会第二十八次大都会于2022年7同年15日召集，大都会审核通过了关于召集母公司2022年第一次临时本母公司有关事宜的草案。

3、本次大都会召集的合法、合规性：

本次临时本母公司所标明的草案内容可归属于本母公司职权适用范围，有清楚议程和说明议案法律条文。本次本母公司大都会召集合乎有关立法、首长规定、部门规章、指导方针元数据、茂名证券买卖所业务比赛规则和母公司章程等的规范。本次大都会的召集必须之外部门批准或履行必要程序在。

4、大都会召集时间表和一段时间：

（1）在场大都会召集一段时间：2022年8同年5日（星期五）早上14:30；

（2）互联投票决定一段时间：

通过茂名证券买卖所私人母公司透过互联投票决定的一段时间为2022年8同年5日的买卖一段时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过茂名证券买卖所网络投票决定系统会投票决定的一段时间为2022年8同年5日（在场本母公司召集早上）凌晨09:15，之前一段时间为2022年8同年5日（在场本母公司召集早上）早上15:00。

5、大都会的召集手段：

本次本母公司回避在场都会期与互联投票决定借助于的手段。母公司将通过茂名证券买卖所私人母公司和网络投票决定系统会（）向全体控股母公司发放互联形式的投票决定应用软件，控股母公司可以在互联投票决定一段时间内通过上述系统会赋予决定权。 母公司控股母公司不能选择在场投票决定（在场投票决定可以交由负责管理者代为投票决定）和互联投票决定中的一种都会期手段，同一决定权出现每一次投票决定都会期的，以第一次投票决定都会期结果并不相同。

6、大都会的股东注册日：2022年8同年1日（星期一）

7、举行取向：

（1）在股东注册日用者有人母公司控股公司的股票控股母公司或其负责管理者；

截至2022年8同年1日（星期一）早上收市时在东亚交割茂名分母公司注册在册的母公司全体股票控股母公司均理应举行本母公司，并可以以此前交由负责管理者举行大都会和参予都会期，该控股母公司负责管理者仍要是本母公司控股母公司；

（2）本母公司蔡事、常务董事都会和高级负责管理人员；

（3）第十届蔡事都会非职工蔡事候选人、第十届负责管理委员都会非职工常务董事都会候选人

（4）本母公司聘请的律师。

8、大都会所在位置：茂名龙岗区深南中央公园东端渡假村挪北海国际上其中心（一期）B栋26三楼1号

二、大都会审核法律条文：

1、本次临时本母公司审核草案中文名称及编码

■

2、以上第十届蔡事都会、负责管理委员都会团员候选人提名者的参众两院经母公司第九届蔡事都会第二十八次大都会、第九届负责管理委员都会第十三次大都会审核通过。参众两院内容可详见2022年7同年19日茂名证券买卖所网站登载的《2022年第一次临时本母公司元数据》。

3、脱离蔡事候选人的任职会籍和脱离性尚须经中国证监都会备案审核无异议，本母公司方可透过都会期。

4、特别提示：

以上第十届蔡事都会、负责管理委员都会团员候选人在获得举行本母公司的控股母公司（包括控股母公司负责管理者）所用者决定权二分之一以上（含二分之一）通过。

根据《上市母公司本母公司比赛规则》的立即，本次临时本母公司审核的参众两院须对中小按揭的都会期分开重选并揭露。中小按揭是指除上市母公司蔡事、常务董事都会、高级负责管理人员以及分开或者共五用者有人母公司5%以上控股公司的控股母公司以外的其他控股母公司。

三、大都会注册等法律条文：

1、注册一段时间及注册所在位置：

凡合乎举行大都会的控股母公司，得于2022年8同年4日（星期二）凌晨8:30一11:30，早上14:00一17:00用者有人本人直接、控股母公司帐户卡到茂名龙岗区深南中央公园东端渡假村挪北海国际上其中心（一期）B栋26三楼1号母公司总部兼办注册手续。

2、注册手段

（1）自已控股母公司须用者本人除此以外及出具、控股母公司账户卡除此以外及出具透过注册；

（2）法人控股母公司须用者开具出具、法人代表证明及滥用职权人特许交由书、控股母公司账户卡及出具、举行人及出具透过注册；

（3）有会籍举行但不能举行本次本母公司的控股母公司，可特许交由负责管理者参予，交由负责管理者须用者本人除此以外及出具、特许交由书除此以外、交由人及出具、交由人控股母公司账户卡及出具和用者股凭证透过注册；

（4）异地控股母公司可以书面信函或发信兼办注册。

3、其他法律条文：

（1）都会期半天，食宿及交通费独力。

（2）本母公司总部联系地址、电话都须、发信、联系人：

地址：茂名龙岗区深南中央公园东端渡假村挪北海国际上其中心（一期）B栋26三楼1号蔡事都会都会议室

电话都须：（0755）86154212

发信：（0755）86154040

邮箱：std000023@vip.163.com

忻州市：518057

联系人：侯毅、刘国珍

四、参予互联投票决定的说明操作系统会设计

本次本母公司回避在场投票决定与互联投票决定借助于的手段。母公司将通过茂名证券买卖所私人母公司和网络投票决定系统会()向全体控股母公司发放互联形式的投票决定应用软件，控股母公司可以在互联投票决定一段时间内通过上述系统会赋予决定权。参予互联投票决定时涉及的说明操作内容可详见《参予互联投票决定的说明操作系统会设计》。

五、备查元数据：

1、母公司第九届蔡事都会第二十八次大都会议案；

2、母公司第九届负责管理委员都会第十三次大都会议案。

据知新闻稿。

茂名四海（母公司）控股公司母母公司

蔡 事 都会

2022年7同年21日

参考资料1:

参予互联投票决定的说明操作系统会设计

一、互联投票决定的程序在

1、股票的投票决定代码与投票决定缩写：投票决定代码为“360023”，投票决定缩写为“四海投票决定”。

2、备案都会期看法或选举得票。

本次本母公司草案为非累积投票决定草案，备案都会期看法：准许、抵制、弃权。

3、控股母公司对总草案透过投票决定，视为对所有草案表达相同看法。

控股母公司对总草案与说明草案每一次投票决定时，以第一次直接投票决定并不相同。如控股母公司先对说明草案投票决定都会期，再对总草案投票决定都会期，则以已投票决定都会期的说明草案的都会期看法并不相同，其他仍未都会期的草案以总草案的都会期看法并不相同；如先对总草案投票决定都会期，再对说明草案投票决定都会期，则以总草案的都会期看法并不相同。

二、通过中国证监都会私人母公司投票决定的程序在

1、投票决定一段时间：2022年8同年5日的买卖一段时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、控股母公司可以录入证券母公司买卖客户端通过私人母公司投票决定。

三、通过中国证监都会网络投票决定系统会的投票决定程序在

1、网络投票决定系统会开始投票决定的一段时间为2022年8同年5日（在场本母公司召集早上）凌晨09:15，之前一段时间为2022年8同年5日（在场本母公司召集早上）早上15:00。

2、控股母公司通过网络投票决定系统会透过互联投票决定，须按照《茂名证券买卖所按揭互联服务于身份认证业务理应》的规范兼办身份认证，取得“中国证监都会密钥”或“中国证监都会按揭服务于密钥”。说明的身份认证系统会设计可录入网络投票决定系统会比赛规则理应网易查阅。

3、控股母公司根据获取的服务于密钥或密钥，可录入在规范一段时间内通过中国证监都会网络投票决定系统会透过投票决定。

参考资料2:

特许交由书

弗都由交由 谭（太太）代表本人举行茂名四海（母公司）控股公司母母公司2022年第一次临时本母公司，并按照下列督促赋予决定权：

交由人一栏： 被交由人一栏：

交由人都须： 被交由人都须：

交由人控股母公司帐号： 用者有人股数：

交由时间表： 限：

一、交由都会期法律条文：

■

二、若大都会有不能控股母公司都会期的法律条文而本人仍未在本特许交由书中作说明督促的，受托人 □ 理应 □ 强制执行按照自己的意思赋予决定权。

年 同年 日

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