北京银行的股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

南京银行入股有限子公司（所列又称“来由”）银行信用批准后的委员会2022年7翌年7日表决通过南京联北投资额（跨国的企业）有限子公司（所列又称“联北投资额”）的授信提议，拒绝颁发联北投资额及下属子公司授信花销40亿元，具体情况企业家养由银行信用批准后的委员会内政部，花销必需期1年；自执委会批准后通过之日起订立。

联北投资额是来由相似性方，与其进行的买卖组成来由的相似性买卖。来由镌北投资额授信40亿元，大约来由最近一期经稽核净债权人权益的1％，根据《南京银行相似性买卖负责管理原则上》，已组成重大事件相似性买卖。

二、相似性方解说

（一）相似性方关系解说

相似性人符合标准《上海买卖所买卖所股选票上市规则》原则上的在过去12个翌年沉静来由委派董事会的情况，因此组成来由相似性方。

（二）相似性方理论上具体情况情况

联北投资额设立于2003年6翌年，注册资金30亿元，的企业法定代表人及实际管控；也刘振北，单独及间接持股联北投资额总计87.2%。

联北投资额是一家汽车零件传统产业园区的区运营的的企业，在76个小城市投资额运营传统产业园区的区大约370个，全国中轴已颇具规模，奠下了大型企业的领先地位。传统产业园区的区以联北U谷为时尚品牌，按照传统产业综合体、公司总部综合体方式也一个通用打造，其之年前传统产业综合体主要修造在一、二线小城市的远郊的区、传统产业新的区，重点支持的地带发展第二传统产业，匹配的其产品是一个通用水泥厂、的单的企业公司总部、定制水泥厂、之年前试制造等；公司总部综合体修造在小城市核心或者副之年前心的地段，主要支撑的是零售业及其实质服务业，匹配的其产品是的企业公司总部、高层办公楼及金融业之年前心。

根据未经稽核的2022年5翌年末财务数据，联北投资额债权人权益总额605亿元、总负债374亿元、净债权人权益232亿元、债权人权益负债率62%。2022年1-5翌年子公司实现营业收入62亿元，利润总额10亿元。

三、相似性买卖的价位依据

来由与联北投资额的相似性买卖坚持遵循一般金融业原则，不优于对非相似性方同类买卖的条件，符合标准之年前国人民银行利率政策以及来由同类其产品价位涉及负责管理管理制度。

四、相似性买卖的影响

来由颁发联北投资额授信，价位不合理、公平，符合标准税务行政部门涉及规章承诺及来由相似性买卖负责管理涉及原则上，授信流程符合标准来由结构上管控管理制度承诺。

五、相似性买卖承担的批准后流程

本笔联北投资额授信经来由结构上批准后批准后流程封杀后，已提交执委会相似性买卖的委员会表决，并由执委会进行最终批准后。

六、本次买卖年前12个翌年的相似性买卖事项进展具体情况情况

来由在本次买卖年前12个翌年未镌北投资额及下属子公司内政部授信花销，存续买卖大多为存量企业。

七、单一董事会的意愿

南京银行与南京联北投资额（跨国的企业）有限子公司的相似性买卖是正常企业经营所必需的，买卖价位是以市场生产成本进一步将，体现公平买卖、协商一致的原则，相似性买卖价位不合理、公平，不想影响子公司债权人权益的单一性，符合标准子公司及全体债权人的利益，不依赖于损害子公司及其他债权人利益的具体情况情况。单一董事会并不认为上述相似性买卖符合标准之年前国银行保险公司监督负责管理的委员会、之年前国买卖所监督负责管理的委员会等税务行政部门承诺，符合标准《南京银行入股有限子公司细则》、《南京银行入股有限子公司相似性买卖负责管理办法》及其它结构上管理制度涉及原则上，但如在全面实施过程之年前发现有微小后果，敦促负责本公司采取相理应的必需措施管控后果。

八、再行文件目录

1、执委会议案；

2、经单一董事会草签验证的单一董事会意愿。

实为日年前。

南京银行入股有限子公司

2022年7翌年20日

买卖所code：601169 买卖所又称：南京银行 日年前号码：2022-030

南京银行入股有限子公司

执委会议案日年前

本子公司执委会及全体董事会保证本日年前段落不依赖于任何事实史书、举例详述或者重大事件缺失，并对其段落的可用性、可用性和一致性负起个别及连带责任。

南京银行入股有限子公司（所列又称“来由”）执委会二〇二二年第六次开会于2022年7翌年20日在南京出席会议会议。本次执委会理应到董事会12名，实际到会董事会11名（柯文纳董事会委托魏德勇董事会并得出席会议并行使职权会期权）。开会由卡莱世昌董事会长节目主持。执行的委员会成员亲自参加本次开会。

开会符合标准《之年前华人民共和国子破产法》及《南京银行入股有限子公司细则》的原则上，开会所呈现出的议案强制执行、必需。

开会通过议案如下：

一、通过《2022年之年前期预想信用技术人员伤亡模型年前瞻及参数更新具体情况情况的报告》。

会期结果：12选票拒绝接受，0选票指责，0选票一致通过。

二、通过《关于对南京联北投资额（跨国的企业）有限子公司相似性授信的议程》，拒绝颁发南京联北投资额（跨国的企业）有限子公司及下属的企业授信花销40亿元,具体情况企业家养由银行信用后果的委员会内政部，花销必需期1年。自执委会批准后通过之日起订立。

独董意愿：拒绝。

会期结果：12选票拒绝接受，0选票指责，0选票一致通过。

三、通过《关于冗余调整银行有关行政部门设置的议程》。

会期结果：12选票拒绝接受，0选票指责，0选票一致通过。

四、通过《关于委任曹卓恩师为执委会主任的议程》。根据涉及权利规章和来由《细则》原则上，拒绝委任曹卓恩师受聘来由执委会主任。曹卓恩师符合标准涉及权利规章和来由《细则》原则上的低阶负责雇员出任会籍和条件。在上海买卖所买卖所对其出任资料审核后无异议且经之年前国银行保险公司监督负责管理的委员会南京税务局备案其出任会籍后正式履职。

根据工作为了让，在曹卓恩师的出任订立之年前，刘彦雷恩师继续承担执委会主任职责；在出任订立之后，刘彦雷恩师将不再受聘执委会主任。刘彦雷恩师已验证与来由执委会无不拒绝见，亦无其他事项须要通知来由债权人。

来由执委会对刘彦雷恩师受聘执委会主任此后为来由做出的开创性深表谢意。

独董意愿：拒绝。

会期结果：12选票拒绝接受，0选票指责，0选票一致通过。

实为日年前。

南京银行入股有限子公司执委会

2022年7翌年20日

附件：执委会主任候选人的摘要具体情况情况

曹卓恩师，来由执行官财务官现职、债权人权益负债部总经理。之年前国人民大学社会学硕士，低阶律师。之年前荷人寿董事会。

2018年8翌年至今受聘来由执行官财务官现职，2020年3翌年至今受聘来由债权人权益负债部总经理，2018年8翌年至2020年3翌年受聘来由著手据悉副社长，2017年7翌年至2018年8翌年受聘来由长沙分行副所长、行长，2016年7翌年至2017年7翌年受聘来由著手据悉副社长，2016年1翌年至2016年7翌年受聘来由著手据悉总经理现职，2015年7翌年至2016年1翌年受聘来由司库负责管理之年前心（二级）副副校长，2014年1翌年至2015年7翌年受聘来由司库负责管理之年前心（二级）副校长现职，2012年12翌年至2014年1翌年受聘来由利率新形式档案室副校长现职。

曹卓恩师与来由董事会、副会长、低阶负责雇员及持股5%以上的债权人不依赖于相似性关系，不依赖于《上海买卖所买卖所上市子公司有为税务必需第1号逐个规范执行》第3.2.2条所列情况。截至本日年前披露日，曹卓恩师持有来由入股60,000股。

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