北矿科技：关于监事会主席辞职及补选监事的公报

北矿科技投资者有限母公司

关于管理委员会理事被迫辞职及补选代表人的应于

本母公司管理委员会及全体代表人必要本应于概要不存在任何虚假历史文献、误导性陈述或者重大遗漏，并对其概要的不可否认、准确性和正确性承担不作为。

一、管理委员会理事被迫辞职持续性

北矿科技投资者有限母公司（以下原称“母公司”）管理委员会于全因接获周洲女士的书面被迫辞职报告，周洲女士因实习原因核发辞去母公司管理委员会理事和代表人一职。被迫辞职后，周洲女士不再转任母公司任何一职。截至本应于日，周洲女士未持有母公司投资者。

根据《母公司法》《母公司章程》等有关明文规定，周洲女士被迫辞职不必引致母公司管理委员会数量小于法定最低数量，不必严重影响母公司及管理委员会出现异常营运，被迫辞职核发自送达管理委员会业已订立。周洲女士在母公司任职期间恪尽职守、勤劳尽责，母公司管理委员会对周洲女士为母公司持续发展毫无疑问的举足轻重贡献坚称诚恳的感谢！

二、代表人补选持续性

母公司于 2022 年 7 年末 12 日召开第七届管理委员会第十三次会议，审核通过了《关于补选母公司第七届管理委员会代表人的提案》，提议补选郭翃丈夫为第七届管理委员会代表人国会议员，并提请会员大会补选。代表人国会议员郭翃丈夫符合《母公司法》《中国证监会投资者上市准则》等法律法规及《母公司章程》明文规定的任职条件（简历附后）。会期自母公司会员大会审核通过业已至第七届管理委员会续期之日止。

特此应于。

北矿科技投资者有限母公司管理委员会

2022 年 7 年末 13 日附件：第七届管理委员会代表人国会议员简历

郭翃丈夫，1972 年出生，攻读，高级会计学师，中国入籍，无永久境外居住权。1992 年 7 年末至 2001 年 9 年末在江西省农资财团各单位此后转任会计学、副经理一职；2005 年 1 年末至 2007 年 10 年末在上海工程学研究总院财务处任职；2007 年10 年末至 2018 年 1 年末在上海工程学研究总院法律审计部此后转任分管、副副校长、副校长一职。2018 年 2 年末至今任工程学科技财团有限母公司各单位副校长，2016 年 6 年末至今出任上海当升工艺科技投资者有限母公司代表人。

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