湖北华纳大药厂股份有限公司

阳富瑞药业有限的公司常务董事；1996年7翌年至2000年3翌年，被选为衡阳正雅化工有限的公司总银行家；2000年3翌年至2006年5翌年被选为衡阳广维医学科技投资有限的公司常务董事、总银行家；2002年至2011年被选为衡阳华纳兄弟大西药有限的公司常务董事；2011年3翌年至今，被选为华南地区时报常务董事、总银行家。附属被选为华南地区时报常务董事、总银行家、总改建土木工程，天然、华纳兄弟福策划、沂可隆策划制订常务董事任副总银行家，科技开发、弓性、中会药材制法为中会心、改建工程为中会心制订常务董事，华纳兄弟医学制订政府部门银行家。

2、徐燕，男，1965年出生地，华南地区无国籍，无国内永久绿卡，就读于沈阳药科大学，本科工商管理制度。1989年7翌年至2001年12翌年，升任衡阳医学工业研究所助理教授、合成组组长、科管科科员、科研院所所长；2001年1翌年至2015年4翌年，被选为衡阳博亚医学科技开发有限的公司制订常务董事；2005年5翌年至2007年4翌年被选为岳阳华美医学研究所制订常务董事、银行家。附属被选为华南地区时报副常务董事，天然、中会药材制法为中会心、改建工程为中会心理事，中会电善德（衡阳）资产管理制度有限的公司理事。

3、李平，男，1971年出生地，华南地区无国籍，无国内永久绿卡，就读于衡阳理工学院，本科工商管理制度，改建土木工程。1994年7翌年至2002年11翌年升任湘潭市化工二厂技术员、岗位改建土木工程、车间副主任；2002年12翌年至2015年10翌年升任衡阳华纳兄弟大西药有限的公司生产商部部长、生产商总监、副总银行家、常务副总银行家。附属任的公司常务董事、副总银行家，医贸的公司制订常务董事任副总银行家、中会药材制法为中会心总银行家。

4、马飞，男，1971年出生地，华南地区无国籍，博士工商管理制度，就读于复旦大学，2007年至2016年，被选为海际金融机构有限责任的公司副常务董事任副总银行家；2017年至今被选为天津五信投资管理制度有限的公司CEO、实际控制人。

二、第三届常务理事都会独立国家常务董事背书人简报

1、彭彤，男，1970年出生地，华南地区无国籍，无国内永久绿卡，本科工商管理制度，就读于衡阳财经学院，1995年6翌年年至1999年10翌年，在衡阳启元律师事务所研音被选为律师事务所；1999年11翌年至2012年5翌年，在衡阳鹏通律师事务所研音被选为律师事务所、副主任；2012年6翌年至2018年12翌年，在天津协力（衡阳）律师事务所研音被选为银行家；2019年1翌年至今，在衡阳湘军北麓和律师事务所研音被选为一级银行家、常务理事都会副理事；2009年10翌年至2021年2翌年，任副任同德县克穆达矿区有限的公司制订常务董事；2012年7翌年至今，任副任衡阳慈溪隆投资有限的公司常务董事；2016年3翌年至今，任副任华纳兄弟西药独立国家常务董事；2017年10翌年至今，任副任岳阳万拓房地产开发有限的公司常务董事。

2、吴淳，男，1970年出生地，华南地区无国籍，无国内永久绿卡，本科工商管理制度，持有人保险业、持有人资产指标师，2002年10翌年至2014年11翌年，在深圳南方民和保险业研音衡阳分所、中会审国际保险业研音衡阳分所、中会审华寅五洲保险业研音衡阳分所被选为行政部门副主任、副所长；2014年12翌年至今，在中会审华保险业研音（特殊基本上合伙）衡阳分所被选为银行家；2019年8翌年至今，任副任国融兴华（衡阳）资产指标有限责任的破产党委人；2021年1翌年至今，任副任衡阳容烨项目管理制度有限的破产党委人。

3、康彩练，男，1974年8翌年出生地，华南地区无国籍，博士工商管理制度，就读于同济医科大学，2003年9翌年至2014年7翌年，在发展华南地区家酒类药品监督管理制度局药品审评为中会心被选为主审评审员；2014年8翌年至2021年6翌年，被选为鸿商资本股东投资有限的公司常务董事、总银行家；2021年6翌年至今被选为华南华氏药业控股集团有限的公司。

三、非职工代表理事背书人简报

1、萧军，男，1963年出生地，华南地区无国籍，无国内永久绿卡，就读于华南地区科技大学，学位工商管理制度。1987年8翌年至1989年5翌年在深圳特区拓展的公司国外拓展部被选为经营范围员；1989年5翌年至1996年5翌年被选为深圳市国际跨国企业有限的公司（该的公司于1993年在上海证券交易所该公司，字符000056）国外拓展部银行家，并被选为深圳国际跨国企业贸易有限的公司的总银行家；1996年5翌年至今升任深圳市栽绿餐饮管理制度有限的公司副常务董事、拓展总裁，深圳该集团特贸易有限的公司常务董事、总银行家，该集团特投资跨国企业有限的公司常务董事；2008年至2015年8翌年期间任浙江华纳兄弟药业有限的公司理事都会理事。附属任的公司理事都会理事。

2、谢君，男，1964年出生地，华南地区无国籍，无国内永久绿卡，就读于华东师范大学，学位，高级江苏常州人。1981年7翌年至1995年12翌年升任衡阳省衡阳矿区的公司技术员、科员、厂长，1996年1翌年至1999年5翌年任昆明钛金的公司副总银行家，1999年6翌年至2004年4翌年任衡阳北麓山化工副总银行家，2004年5翌年至2012年12翌年任衡阳华纳兄弟大西药副总银行家、OTC部银行家，2013年1翌年至今任衡阳紫一健康的破产副董事、总银行家，2021年7翌年至今任衡阳紫一管理制度专业人士合伙跨国企业副董事，2013年10翌年至今任衡阳北麓园恒生投资合伙跨国企业副董事，2008年11翌年至今任衡阳豹团跨国企业策划的破产副董事，2019年7翌年至今衡阳九君营销策划有限的公司常务董事。

金融机构字符：688799 金融机构缩写：华纳兄弟西药 暂定N：2021-015

衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司

第二届理事都会第十次大都会草案暂定

本的公司理事都会及全体理事保证本暂定段落不长期存在任何不实记载、技术性详述或者重大事件请注意，并对其段落的真实性、可用性和完整性不作为担负起法律条文责任。

一、理事都会闭幕情形

衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司（以下缩写“的公司”）第二届理事都会第十次大都会于2021年10翌年9日以视频大都会模式在的公司大都会室闭幕，本次大都会通知及特别材料原订2021年9翌年28日以电邮寄出的公司全体理事。本次大都会由理事都会理事萧军恩师主所持，本次大都会应将到理事3人，实际到都会理事3人。本次大都会的召集、闭幕和表示同意程序符合《中会华人民共和国的破产法》《天津金融机构买卖所科创铁板股份该公司的系统》等特别法律条文、行政法规、规范性机密文件及《衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司章程》的有关明定。

二、理事都会大都会院都会情形

经与都会理事确实发表赞同，大都会以候选人表示同意模式院都会通过了如下提案：

（一）院都会通过《关于的公司理事都会换届候选人暨背书第三届理事都会非职工代表理事的提案》

鉴于的公司第二届理事都会卸任将于2021年12翌年13日届满，为适应将的公司生产商自营及经营范围拓展的实际效益，根据《的破产法》和《的公司章程》的有关明定，经的公司第二届理事都会背书萧军恩师、谢君恩师为的公司第三届理事都会非职工代表理事背书人，卸任三年，自都会员大都会院都会通过之日起至第三届理事都会届满之日止。就其表示同意情形如下：

1、背书萧军为的公司第三届理事都会非职工代表理事背书人

表示同意结果：3名理事表示同意，0名理事反对，0名理事弃权票。

2、背书谢君为的公司第三届理事都会非职工代表理事背书人

表示同意结果：3名理事表示同意，0名理事反对，0名理事弃权票。

本提案尚需要提请都会员大都会院都会。

特此暂定。

衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司理事都会

2021年10翌年11日

金融机构字符：68879 9金融机构缩写：华纳兄弟西药 暂定N：2021-016

衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司

关于闭幕2021年第二次临时都会员大都会的通知

■

重要段落提示：

●都会员大都会闭幕日期：2021年10翌年26日

●本次都会员大都会换用的网路候选人系统：天津金融机构买卖所都会员大都会网路候选人系统

一、 闭幕大都会的也就是说情形

（一） 都会员大都会类型和届次

2021年第二次临时都会员大都会

（二） 都会员大都会执行长：常务理事都会

（三） 候选人模式：本次都会员大都会所换用的表示同意模式是录像候选人和网路候选人借助于的模式

（四） 录像大都会闭幕的日期、一段时间和目的地

闭幕日期一段时间：2021年10翌年26日14点30分

闭幕目的地：岳阳岳北麓区北麓此段28号C7栋的公司一楼大都会室

（五） 网路候选人的系统、起止日期和候选人一段时间。

网路候选人系统：天津金融机构买卖所都会员大都会网路候选人系统

网路候选人起止一段时间：自2021年10翌年26日

至2021年10翌年26日

换用天津金融机构买卖所网路候选人系统，通过买卖的平台候选人的平台的候选人一段时间为都会员大都会闭幕傍晚的买卖一段时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网上候选人的平台的候选人一段时间为都会员大都会闭幕傍晚的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、订下购回经营范围联系人和沪股通股份的候选人程序

限于融资融券、转融通经营范围、订下购回经营范围特别联系人以及沪股通股份的候选人，应将按照《天津金融机构买卖所该公司的公司都会员大都会网路候选人明确规定》等有关明定制订。

（七） 限于官方征集债权人候选人权

无

二、 大都会院都会规章

本次都会员大都会院都会提案及候选人债权人类型

■

■

1、 说明各提案已透露的一段时间和透露媒体

以上提案已经的公司第二届常务理事都会第十一次大都会、第二届理事都会第十次大都会院都会通过。特别暂定于2021年10翌年11日在天津金融机构买卖所网上（www.sse.com.cn）及《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》、《金融机构时报》、《金融机构日报》予以透露。

2、 特别草案提案：提案1

3、 对中会小股份单独计过半数的提案：提案2、提案3、提案4

4、 限于联系债权人规避表示同意的提案：无

应将规避表示同意的联系债权人名称：无

5、 限于应将股债权人参与表示同意的提案：无

三、 都会员大都会候选人注意规章

（一） 本的公司债权人通过天津金融机构买卖所都会员大都会网路候选人系统行使权力表示同意权的，既可以起航买卖的平台候选人的平台（通过指定买卖的金融机构的公司买卖终端）展开候选人，也可以起航网上候选人的平台（网址：vote.sseinfo.com）展开候选人。首次起航网上候选人的平台展开候选人的，股份需要要完成债权人名义认证。就其操作请见网上候选人的平台网上说明。

（二） 债权人所投候选人支所持过半数高达其拥有的候选人支所持过半数的，或者在差额候选人中会候选人高达应将选数目的，其对该项提案所投的候选人过半数视为无效候选人。

（三） 同一表示同意权通过录像、本所网路候选人的平台或其他模式重复展开表示同意的，以第一次候选人结果并不相同。

（四） 债权人对所有提案仅有表示同意先行才能审批。

（五） 换用都会有候选人制候选人常务董事、独立国家常务董事和理事的候选人模式，详见见下文2。

四、 大都会闭幕具体来说

（一） 股东已登记日下午恒指时在华南地区已登记结算有限的公司天津分的公司已登记在册的的公司债权人有权闭幕都会员大都会（就其情形详见下表），并可以以书面形式转交中会介闭幕大都会和参与表示同意。该中会介不用是的公司债权人。

■

（二） 的公司常务董事、理事和高级管理制度人员。

（三） 的公司聘请的律师事务所。

（四） 其他人员

五、 大都会已登记分析方法

（一）已登记一段时间：2021年10翌年22日9:00-16:30，以电邮或者邮件模式任副办已登记的，并须在2021年10翌年22日16:30前所寄出。

（二）已登记目的地：岳阳岳北麓区北麓此段28号C7栋的公司一楼大都会室

（三）已登记模式：拟录像闭幕本次都会员大都会的债权人或中会介应将所持比如说已登记机密文件在上述一段时间、目的地录像任副办已登记弓续。债权人或中会介也可通过电邮或电邮模式任副办已登记弓续，电邮模式请于2021年10翌年22日16:30之前所将已登记机密文件扫描件发送至邮箱hnddm@warrant.com.cn展开已登记。电邮模式在电邮上请注明“都会员大都会”铭牌，电邮以抵达的公司的一段时间并不相同，并须在2021年10翌年22日16:30前所寄出。通过邮件或电邮模式已登记的，仅有并须报备近期更进一步行程及健康状况等特别防疫接收者。的公司不接受电话已登记。

1、跨国企业债权人的党委人/制订政府部门银行派代表亲自闭幕都会员大都会大都会的，凭本人名义证/绿卡、党委人/制订政府部门银行派代表名义证明书、跨国企业执照/持有人证书信函（留有另行）任副办已登记弓续；跨国企业债权人转交中会介闭幕都会员大都会大都会的，凭中会介的名义证/绿卡、准许转交书（准许转交书JPEG详见见下文1）、跨国企业执照/持有人证书信函（留有另行）任副办已登记弓续。

2、自然人债权人亲自闭幕都会员大都会大都会的，凭本人名义证/绿卡、金融机构联系人卡（如有）任副办已登记；自然人债权人转交中会介闭幕的，凭中会介的名义证/绿卡、准许转交书（准许转交书JPEG详见见下文1）、被害者的金融机构联系人卡（如有）、被害者名义证信函任副办已登记。

3、融资融券股份闭幕录像大都会的，应将所持融资融券特别金融机构的公司出具的金融机构联系人证明及其向股份出具的准许转交书原件（准许转交书JPEG详见见下文1）；股份为更进一步的，还应将所持本人名义证或其他能够表明其名义的有效证件原件；股份为机构的，还应将所持本各单位执照（信函并留有另行）、参都会人员有效名义证件原件、本各单位准许转交书原件。

4、上述已登记材料仅有需要共享信函一份，更进一步已登记材料信函并须更进一步签字，党委人证明机密文件信函并须留有跨国企业债权人另行。

六、 其他规章

（一）本次录像大都会闭幕者食宿及交通费自理。

（二）参都会债权人请携带特别证件提前所半小时到达大都会录像任副办签到。

（三）大都会联系模式：

通信地址：岳阳岳北麓区北麓此段28号C7栋

邮政编码：410205

联系电话：0731-85910599

特此暂定。

衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司常务理事都会

2021年10翌年11日

见下文1：准许转交书

见下文2：换用都会有候选人制候选人常务董事、独立国家常务董事和理事的候选人模式说明

见下文1：准许转交书

准许转交书

衡阳华纳兄弟大西药股东有限的公司：

兹转交恩师（女士）代表本各单位（或本人）闭幕2021年10翌年26日闭幕的茂的公司2021年第二次临时都会员大都会，并代为行使权力表示同意权。

被害者所持基本上股数：

被害者所持应将股数：

被害者债权人帐户号：

■

■

被害者署名（盖章）：董事局署名：

被害者名义证号：董事局名义证号：

转交日期：年 翌年 日

备注：

被害者应将在转交书中会“同意”、“反对”或“弃权票”深思熟虑中会选择一个并打“√”，对于被害者在本准许转交书中会未作就其指示的，董事局有权按自己的希望展开表示同意。

见下文2：换用都会有候选人制候选人常务董事、独立国家常务董事和理事的候选人模式说明

一、都会员大都会常务董事背书人候选人、独立国家常务董事背书人候选人、理事都会背书人候选人作为提案组分别展开N。股份应将针对各提案组下每位背书人展开候选人。

二、申报股数代表候选人支所持过半数。对于每个提案组，债权人每所持有一股即拥有与该提案组下应将选常务董事或理事数目相等的候选人总计。如某债权人所持有该公司的公司100股股份，该次都会员大都会应将选常务董事10名，常务董事背书人有12名，则该债权人对于常务理事都会候选人提案组，拥有1000股的候选人支所持过半数。

三、债权人应将以每个提案组的候选人支所持过半数为限展开候选人。债权人根据自己的希望展开候选人，既可以把候选人支所持过半数高度集中会投给某一背书人，也可以按照若有组合投给不同的背书人。候选人结束后，对每一项提案分别都会有推算得支所持过半数。

四、下例：

某该公司的公司闭幕都会员大都会换用都会有候选人制对展开常务理事都会、理事都会参众两院，应将选常务董事5名，常务董事背书人有6名；应将选独立国家常务董事2名，独立国家常务董事背书人有3名；应将选理事2名，理事背书人有3名。需要候选人表示同意的规章如下：

■

某股份在股东已登记日收盘时所持有该的公司100股股份，换用都会有候选人制，他（她）在提案4.00“关于候选人常务董事的提案”就有500过半数的表示同意权，在提案5.00“关于候选人独立国家常务董事的提案”有200过半数的表示同意权，在提案6.00“关于候选人理事的提案”有200过半数的表示同意权。

该股份可以以500过半数为限，对提案4.00按自己的希望表示同意。他（她）既可以把500过半数高度集中会投给某一位背书人，也可以按照若有组合密集投给若有背书人。

如表所示：

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