山东黄金：矿业股份有限公司关于常务董事辞职及聘任常务董事的公告

后山东黄金林业大股东Ltd

关于董事辞职及离任董事的公告

本母公司及校董会全体人员保证公告内容的真实、精确和完整，对公告的虚假记载、虚假陈述或者多方面遗漏负连带责任。

后山东黄金林业大股东Ltd（以下简称“母公司”）于2022年7翌年12日召开第六届校董会第二十六次会议，审核通过了《关于董事辞职的决议》、《关于离任董事的决议》，早先如下：

一、董事辞职情况下

母公司校董会于2022年7翌年11日发出三王碧玉老友的辞职函，因工作变动诱因，三王碧玉老友特恳请辞去母公司董事职务。三王碧玉老友辞去母公司董事职务后将再次任职母公司董事。

三王碧玉老友任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在保障母公司经营管理、推动母公司高质量发展、履行社会责任等方面充分发挥了重要主导作用，母公司校董会对三王碧玉老友任职董事期间为母公司发展付出的辛勤劳动、作出的积极表彰，对此衷心的感谢！

二、离任董事情况下

根据工作需要，经母公司理事长李航老友提名，母公司第六届校董会第二十六次会议审核通过了《关于离任董事的决议》，同意离任刘钦老友任职母公司董事，职务自本次会议通过后至本届经营管理层职务届满之日止。（简历附后）

母公司独立非制订董事发表了同意的独立意见。

特此公告。 附件：《母公司董事简历》

后山东黄金林业大股东Ltd校董会

2022年7翌年12日附件:

后山东黄金林业大股东Ltd

董事简历

刘钦，男，汉族，党员，1969 年 1 翌年生，工程技术应用研究员。发达国家“百千万”人才，有突出表彰的山东大学研究员，享受国务院政府政协委员，中国博士后医学Foundation研究员，中国安全生产联合会第一届研究员委员会研究员。曾任后潍坊莱州金仓林业Ltd仓上铁矿技术员、车间副局长、主任、副矿长、矿长后任副厅长，后山东黄金林业（莱州）Ltd三后山岛铁矿矿长、副厅长，后山东黄金有色林业的母公司Ltd内蒙古林业建设基地董事、副厅长后任哲里木盟后山金阿尔哈达林业Ltd董事、副厅长，后山东黄金有色林业的母公司Ltd总合伙人，后山东黄金国际林业Ltd总合伙人、董事，后山东黄铁矿产资源的母公司Ltd常务副董事、总合伙人、董事、革委会副书记，后山东黄金的母公司Ltd矿产资源部合伙人后任后山东黄铁矿产资源的母公司Ltd理事长、董事、副厅长后任后山东黄金地质矿产踏勘Ltd理事长、副厅长，后山东黄金的母公司Ltd革委会委员后任后山东黄金林业大股东Ltd资源踏勘事业部董事、副厅长，后山东黄金林业大股东Ltd副董事、海外林业事业部董事、副厅长。现任后山东黄金的母公司Ltd革委会委员，后山东黄金林业大股东Ltd总合伙人、后山东黄金林业大股东Ltd林业管理分母公司副厅长、负责人。

2022 年 7 翌年 12 日

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