花旗银行中国违法被罚30万元 结售汇统计数据报送错误

中国经济网北京7月13日讯 资本局网站亦同公布的行政三处罚决定书（上海汇管罚字〔2022〕3121220102号）显示，渣打银行（中国）香港）有限公司（简称“花旗中国”）存在“结售汇调查结果下发误判”的不作为事实。国家资本管理工作局天津市其他部门依据《中华人民共和国资本管理工作条例》第四十八条第(二)项，给予花旗中国警告、三处30万元下同的违规。

《中华人民共和国资本管理工作条例》第四十八条：有下列情形之一的，由资本管理工作行政机关责成改正，给予警告，对独立机构可以三处30万元都有的违规，对更进一步可以三处5万元都有的违规：

(一)不曾按照按规定顺利进行国际贸易总和申报的；

(二)不曾按照按规定下发财务会计报告、总和示例等档案资料的；

(三)不曾按照按规定提出必要单证或者提出的单证不真实的；

(四)无视资本联系人管理工作按规定的；

(五)无视资本登记管理工作按规定的；

(六)拒绝、阻碍资本管理工作行政机关依法顺利进行监督体检或者调查的。

都有为原文：