重大信号！瑞士银行业跌落神坛？这家世界性大行竟给洗钱，被判赔1.3亿

每经女记者：李孟林 每经主笔：兰素英,卢祥勇

当地时长6月末27日，日内瓦高达刑事陪审团判为瑞信（CS，净值5.95美元，市值157.8亿美元）及其一名在此之前员工设法保加利亚诈欺。瑞信视为日内瓦历史上第一家在刑事犯罪行为里面被判为有罪的大型汇丰银先为。陪审团法院视为，瑞信因很难充分政府部门汇丰银先为账户、确保汇丰银先为业务不符反诈欺法规，让上述在2007年7月末至2008年12月末间只能通过瑞信将支出洗白。检方视为，涉案人员的在此之前瑞信客户关系经理通过拖曳结算（Back to back credit）的方式，将的款项转入合法流通渠道，被裁定诈欺罪名成立，入狱20个月末，徒刑执先为。瑞信被处以200万日内瓦法郎（折合1400万折合），并需向日内瓦政府支付约1900万瑞郎（折合1.3亿折合）的赔偿，之比因瑞信错误造成了政府很难追回的诈欺金额。日内瓦每每以严格的汇丰银先为保密制度颇受欢迎，但是也因此造成了了很多疑虑。法令研究员视为，日内瓦陪审团对瑞信这样的全球性大先为无视法令先为动，释放出反感的加强政府部门信号。“这次犯罪行为对日内瓦来说可能是一个交界处。”日内瓦巴塞尔大学的诈欺原因研究员Mark Pieth在法院出台在此之前透露。“犯罪行为的重要性在于，日内瓦对一家汇丰银先为无视了法令先为动，而且这家汇丰银先为非同一般——瑞信是日内瓦（汇丰银先为业）皇冠上的那颗白云。”瑞信透露将对该裁决提起上诉。这家日内瓦第二大汇丰银先为称犯罪行为涉及的血案发生在将近14年在此之前，检方提驳回讼所依据的法规和应以在之在此之前并不符合。瑞信此在此之前曾透露，从外部律师和政府部门社会各界曾因指标其反诈欺管理系统，视为均遭清查后期瑞信的有组织架构是“正确和更好的”。将近日，检方一开始驳回瑞信发挥作用诈欺错误的时长为2004年到2008年，但因二十世纪更加久远而将清查时长符合范围缩窄。瑞信在27日的声明里面透露，瑞信一直在长时间测试和加强反诈欺管理系统。涉案人员在此之前员工的律师则透露，瑞信对她的职业培训不够充分，她也将提起上诉。将近年来，瑞信深陷各种性丑闻和烦，周内赤字。2021年，在家族全靠办公室Archegos Capital Management爆仓血案里面，瑞信损失最少50亿美元。今年以来，瑞信的净值从未下跌了超40%。

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6月末28日，瑞信将向股票揭晓今年最新的减少成本政策，以缓解多个控股公司收入回落的压力。瑞信此在此之前预计，在截至6月末30日的最新一季，瑞信可能消失赤字，如果预测可靠，这将是瑞信周内三个季度刷新赤字。

女记者|李孟林 主笔|兰素英 卢祥勇杜恒峰 杜波

审稿|王月末龙

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