深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的告知

问于2022年7年末26日17:00前送达、收发或近日至该公司。

（4）此次全体会议不可通过电话登记注册。

2.登记注册整整：自的控股权登记注册日至2022年7年末26日（星期六）下午17:00止。

3.登记注册目的地：东莞福田区东山区东山街区清祥路1号宝能汽车城9栋C座20三楼J单元福田区聪丰华元智合资该公司

4.注意细则：

（1）以上证明邮件核发登记注册时出示原件或复印件仅有可，但开会签到时，参与人护照和准许交由书（参考资料2）必须出示原件；

（2）参与录影全体会议的控股权和控股权之中间人问携带相关回乡证原件于会前一小时到大门口核发登记注册手续；

（3）本次参与录影参选的控股权的食宿及交通费用自理；

（4）传真：高易臻

（5）联系电话：0755-27289799

（6）联系地址：东莞福田区东山区东山街区清祥路1号宝能汽车城9栋C座20三楼J单元

（7）近日：0755-27289066

（8）信箱：public@xfhinc.com

四、直接参与局域网参选的就其操作程序之中

本次控股权大会上，控股权可以通过上海证券交易所融资控制系统和的局域网参选控制系统（地址为）直接参与参选，局域网参选就其操作程序之中详见参考资料1）

五、备查邮件

1.福田区聪丰华元智合资该公司第三届该公司副董事长会第四次全体会议决议。

六、参考资料

参考资料1：直接参与局域网参选的就其操作程序之中

参考资料2：准许交由书

参考资料3：控股权与会登记注册表

特此公告。

福田区聪丰华元智合资该公司

该公司副董事长会

2022年7年末13日

参考资料1：

直接参与局域网参选的就其操作程序之中

一、局域网参选的程序

1.普通股的参选标识符与参选全称：参选标识符“350890”参选全称为“聪丰参选”。

2. 注记一致通过发表意见或民主选举得票。

对于非暴增参选议案，注记一致通过发表意见：表示同意、赞成、弃权。

对于暴增参选议案，注记并转给某参选的民主选举得票。上市该公司控股权应以其所保有的每个议案组的民主选举得票为限展开参选，控股权所并转民主选举得票超过其保有民主选举得票的，或者在差额民主选举之中参选超过应选人数的，其对该项议案组所并转的民主选举票仅有普遍认为无效参选。如果不表示同意某参选，可以对该参选并转0票。

暴增参选制下并转给参选的民主选举得票注记一览表

■

各议案组下控股权保有的民主选举得票举例如下：

①民主选举非单一副董事长（如表一议案5，采用等额民主选举，应选人数为3位）

控股权所保有的民主选举得票=控股权所象征性的有一致通过权的控股权数目×3

控股权可以将所保有的民主选举得票在3 位单一副董事长参选之中若有资源分配，但参选数目不得超过其保有的民主选举得票。

②民主选举监事（如表一议案10，采用差额民主选举，应选人数为2位）

控股权所保有的民主选举得票=控股权所象征性的有一致通过权的控股权数目×2

控股权可以在2 位监事参选之中将其保有的民主选举得票若有资源分配，但参选数目不得超过其保有的民主选举得票,所并转人数不得超过2位。

3. 控股权对总表决展开参选，普遍认为对除暴增参选议案外的其他所有议案传达相表示同发表意见。

控股权对总表决与就其议案段落参选时，以第一次有效参选略有不同。如控股权先对就其议案议案，于是又对总表决议案，则以已议案的就其议案的一致通过发表意见略有不同，其他并未一致通过的议案以总表决的一致通过发表意见略有不同；如先对总表决议案，于是又对就其议案议案，则以总表决的一致通过发表意见略有不同。

二、通过本所融资控制系统参选的程序

1. 参选整整：2022年7年末28日的融资整整，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2. 控股权可以登记证券市场该公司融资客户端通过融资控制系统参选。

三. 通过本所的局域网参选控制系统参选的程序

1. 的局域网参选控制系统开始参选的整整为2022年7年末28日（录影全体会议召集当日），9:15一15:00。

2. 控股权通过的局域网参选控制系统展开局域网参选，只需按照本所《融资局域网服务于身份认证业务必只需（2016年修订）》的明文规定核发身份认证，夺得“本所公钥”或“本所融资服务于加密”。就其的身份认证程序之中可登记的局域网参选控制系统规则必只需新闻报道查到。

3.控股权根据受益的服务于加密或公钥，可登记在明文规定整整内通过本所的局域网参选控制系统展开参选。

参考资料2：

准许交由书

诺交由___________（先生/太太）象征性本人/本其单位参与福田区聪丰华元智合资该公司2022年第二次临时控股权大会全体会议，并代为履行职责一致通过权。象征性本其单位/本人依照以下督促对下列表决参选，并订立本次控股权大会相关邮件。本其单位/本人对本次全体会议一致通过细则并未作就其督促的，受托人可代为履行职责一致通过权，其履行职责一致通过权的后果仅有由本其单位承担。

本次控股权大会议案一致通过发表意见实例表

■

1、每项表决只能有一个一致通过发表意见，问在“表示同意”或“赞成”或“弃权”的新闻报道里划“√”,暴增参选表决问注记参选数；

2、在本准许交由书之中，控股权可以仅对总表决展开参选，普遍认为对所有议案传达相表示同发表意见。控股权对总表决与就其议案段落参选时，以就其议案参选略有不同；

3、其单位交由须加盖其单位证明邮件，多家企业人只需签字；

4、准许交由书有效期：自本准许交由书订立伊始至本次控股权大会落幕之时止。

交由人匿名（盖章）： 交由人股权数量：

交由人证券市场帐户标识： 交由人股权本质：

交由人护照标识（宗教团体控股权营业执照标识）：

受托人匿名： 受托人护照标识：

交由月份：

备注：

1、本准许交由的有效期：自本准许交由书订立之日至本次控股权大会落幕；

2、其单位交由须多家企业人签字并加盖其单位证明邮件；

3、准许交由书复印或按以上PDF制做仅有有效。

参考资料3：

福田区聪丰华元智合资该公司

2022年第二次临时控股权大会与会控股权登记注册表

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