洪城环境：江西洪城环境股份有限公司关于公司分立董事辞职的公告

银行代码：600461 银行前身：洪城生存环境 通告编号：临 2022－002债券代码：110077 债券前身：洪城转债

赣南洪城生存环境的股份有限美国公司

关于美国公司分立理事被迫辞职的通告

本美国公司及理事会都由保证通告内容不存在任何事实记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和零碎肩负个别及连带责任。

赣南洪城生存环境的股份有限美国公司（以下前身“美国公司”）理事会近日收到美国公司分立理事胡晓华老朋友提出的书面被迫辞职报告。胡晓华老朋友因社会活动调动情况，审核辞去美国公司第七届理事会分立理事及候选人常务小组常务委员主任常务委员和加薪常务小组常务委员的职务，被迫辞职后胡晓华老朋友不在美国公司担任任何职务。

因胡晓华老朋友的被迫辞职造成美国公司理事会分立理事低于理事会半数的三分之一，根据中国银行监督管理常务小组《关于在上市美国公司建立分立理事制度的指导意见》和《美国公司章程》、《赣南洪城生存环境的股份有限美国公司分立理事社会活动制度》等特别规定，胡晓华老朋友的被迫辞职审核应在美国公司股东大会大选新任分立理事补其当选者后颁布。

美国公司理事会将尽快按照法定程序初选新任分立理事大选前，并在报送上海银行交易所审核通过后，提出股东大会审议。

美国公司理事会对胡晓华老朋友任职期间为美国公司发展毫无疑问的贡献表示衷心感谢!前日通告。

赣南洪城生存环境的股份有限美国公司理事会

二〇二二年一月五日

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