深圳市海王生物建设工程股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

以及实际上或者多达亦然有日本公司5%以上股份权的债权人大多的其他债权人）总投票情形：

提议13,908,998股，九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的80.0799％；坚决3,459,905股，九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的19.9201％；投票表决0股（其当中，因未选出普通用户投票表决0股），九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的0.0000％。

3、审查会通过了《关于为参股日本公司透过同比例担保的表决》

总投票情形：

提议1,245,883,412股，九成闭幕全会所有债权人所亦然股份权的99.7789％；坚决2,760,505股，九成闭幕全会所有债权人所亦然股份权的0.2211％；投票表决0股（其当中，因未选出普通用户投票表决0股），九成闭幕全会所有债权人所亦然股份权的0.0000％。

当中小债权人（除日本公司姚事、代表人、高阶技术人员以及实际上或者多达亦然有日本公司5%以上股份权的债权人大多的其他债权人）总投票情形：

提议14,608,398股，九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的84.1066％；坚决2,760,505股，九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的15.8934％；投票表决0股（其当中，因未选出普通用户投票表决0股），九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的0.0000％。

4、审查会通过了《关于联系一段距离日本公司透过偿还债务暨联系交易的表决》

在审查会本表决的过程当中，联系债权人深圳海王集团股份权有限日本公司以及香港总商会秘书长张锋已故、刘九成军已故多达亦然有的 1,229,275,014 股回避投票，本表决实际有效地投票股数为19,368,903 股。说明投票结果如下：

总投票情形：

提议16,608,398股，九成闭幕全会所有债权人所亦然股份权的85.7477％；坚决2,760,505股，九成闭幕全会所有债权人所亦然股份权的14.2523％；投票表决0股（其当中，因未选出普通用户投票表决0股），九成闭幕全会所有债权人所亦然股份权的0.0000％。

当中小债权人（除日本公司姚事、代表人、高阶技术人员以及实际上或者多达亦然有日本公司5%以上股份权的债权人大多的其他债权人）总投票情形：

提议14,608,398股，九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的84.1066％；坚决2,760,505股，九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的15.8934％；投票表决0股（其当中，因未选出普通用户投票表决0股），九成闭幕全会的当中小债权人所亦然股份权的0.0000％。

五、检察官见证情形

（一）检察官Amuse名称：南京德恒（深圳）检察官Amuse

（二）检察官履历：曹拓、符美美

（三）结论性见解：综上，本所检察官并不认为，日本公司本次全会的商议、开会讨论程序在、录影闭幕本次全会的人员以及本次全会的商议人的主体资格、本次全会的决议以及投票程序在、投票结果均符合标准《日本诉讼法》《证券法》《债权人大会的系统》等法理、法律条文、规范性份文件以及《日本公司章程》的有关按规定，本次全会通过的决议有权有效地。本所检察官提议本法理见解作为日本公司本次全会决议的法定份文件随其他的资讯披露资料一并公告。

六、备查份文件

（一）宝安区海王生物工程施工股份权有限日本公司2022年第二次临时债权人有鉴于此；

（二）南京德恒（深圳）检察官Amuse开具的《关于宝安区海王生物工程施工股份权有限日本公司2022年第二次临时债权人大会的法理见解》。

特此公告。

宝安区海王生物工程施工股份权有限日本公司

姚 事 局

二〇二二年十二月末二十七日

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