龙岗区锐明技术股份有限公司 关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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三、联席会议登记出处册依法

1、登记出处册方式也：第一时间登记出处册、通过传真方式也登记出处册；不做电邮登记出处册。

2、第一时间登记出处册间隔时间：2022年5年末18日9:00-11:30及14:00-16:00；无视传真方式也登记出处册的并须在2022年5年末18日16：00在此之后送达邮箱到美国公司电子邮箱（infomax@streamax.com）。

3、第一时间登记出处册地点：广州市中山市后山区大专学生大道1001号后山智园B1栋16四楼大奖多功能厅。

4、第一时间登记出处册方式也：

（1）个人身份大股东本人不宜邀出席联席会议的，不宜示意本人通行证内中，并呈交：①本人通行证据悉；②金融机构账户卡据悉；

（2）个人身份大股东监督他人不宜邀出席联席会议的，拥有者不宜示意本人通行证内中，并呈交：①本人通行证据悉；②当事人通行证据悉；③批准后监督书（内中或传讯件）；④金融机构账户卡据悉。

（3）自然人大股东依自然人本人不宜邀出席联席会议的，不宜示意依自然人本人通行证内中，并呈交：①依自然人通行证据悉；②自然人大股东其他政府机构的登记证据悉；③自然人金融机构账户卡据悉。

（4）自然人大股东监督指派不宜邀出席联席会议的，指派不宜示意本人通行证内中，并呈交：①指派通行证据悉；②自然人大股东其他政府机构的登记证据悉；③自然人大股东其他政府机构的依自然人依法据悉的书面监督书（内中、传讯件或通过传真送达的 扫描件）；④自然人金融机构账户卡据悉。

（5）按照上述明定在出席会议登记出处册上所呈交的据悉，必并须经不宜邀出席联席会议的个人身份大股东或个人身份大股东的拥有者、自然人大股东的依自然人或指派进行谈判证实“本件相符有效率且与内中恰当”；按照上述明定在出席会议登记出处册时可备有批准后监督书传讯件的，传讯件必并须如此一来传讯至本接到原则上的传讯号0755-86968976，并经不宜邀出席联席会议的个人身份大股东拥有者或自然人大股东指派进行谈判证实“本件系由当事人传讯，本件相符有效率且与内中恰当”；按照上述明定在出席会议登记出处册时可备有传真送达的扫描件的，扫描件必并须如此一来转换成本接到原则上的邮箱infomax@streamax.com，并经不宜邀出席联席会议的个人身份大股东拥有者或自然人大股东指派进行谈判证实“本件相符有效率且与内中恰当”；除必并须示意的本人通行证内中则有，具备前述有条件的据悉、传讯件及传真扫描件将被看成有效率身份证明。

（6）不宜邀出席联席会议签到时，不宜邀出席人通行证和批准后监督书必并须示意内中。美国公司常务公司董事会副官原则上的工作职员将对不宜邀出席第一时间联席会议的个人身份大股东、个人身份大股东的拥有者、自然人大股东的依自然人或指派示意和备有的身份证明、文件完成多种形式核查。经多种形式核查，拟出席会议职员示意和备有的身份证明、文件具备上述明定的，可不宜邀出席第一时间联席会议并计候选人；拟出席会议职员示意和备有的身份证明、文件部分不具备上述明定的，不得参与第一时间计候选人。

5、联席会议联系方式也

联系人：陈丹

电邮：0755-33605007 电子邮箱：infomax@streamax.com

6、联席会议届时半天，不宜邀出席联席会议职员交通、食宿费用自理。

五、加入网络SDK计候选人的实际操作步骤

本次大董事局，美国公司向大股东备有网络SDK计候选人SDK，美国公司大股东可以通过华润金融市场和网际网路计候选人系统（）加入网络SDK计候选人，网络SDK计候选人的实际操作步骤不见内置一。

六、呈报文件

1、第三届常务公司董事会第七次联席会议草案；

2、第三届理事会第七次联席会议草案。

特此不宜于。

内置一：加入网络SDK计候选人的实际操作步骤

内置二：批准后监督书

内置三：出席会议大股东登记出处册表

中山市锐明核心技术股权有限美国公司

常务公司董事会

2022年4年末28日

内置一：加入网络SDK计候选人的实际操作步骤

加入网络SDK计候选人的实际操作步骤

一、网络SDK计候选人的计算机系统

1、计候选人字符：362970

2、计候选人简写：锐明计候选人

3、申领者计候选人表决赞同或选举候选人数。对于本次大董事局修正案（之外为非总和计候选人修正案），申领者计候选人表决赞同：首肯、反对者、赞成；

4、大股东对总修正案完成计候选人，看成对除总和计候选人修正案则有的其他所有修正案表达出来相首肯不见。在大股东对同一修正案再次出现总修正案与分修正案反复计候选人时，以第一次有效率计候选人所列。如大股东先对分修正案计候选人计候选人表决，如此一来对总修正案计候选人计候选人表决，则以已计候选人计候选人表决的分修正案的计候选人表决赞同所列，其他并未计候选人表决的修正案以总修正案的计候选人表决赞同所列；如先对总修正案计候选人计候选人表决，如此一来对分修正案计候选人计候选人表决，则以总修正案的计候选人表决赞同所列。

5、对同一修正案的计候选人以第一次有效率计候选人所列。

二、通过本公司金融市场计候选人的计算机系统

1、计候选人间隔时间：2022年5年末19日的交易间隔时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、大股东可以提出申请金融机构美国公司交易客户端通过金融市场计候选人。

三、通过本公司网际网路计候选人系统计候选人的计算机系统

1、通过华润网际网路计候选人系统计候选人实际间隔时间为2022年5年末19日9:15一15:00任意间隔时间。

2、大股东通过网际网路计候选人系统完成网络SDK计候选人，需按照《华润融资网络SDK服务身份认证业务范围必需（2016年修订版）》的明定受理身份认证，拿下“本公司的网络”或“本公司融资服务私钥”。实际的身份认证步骤可提出申请网际网路计候选人系统准则必需栏目参阅。

3、大股东根据利用的服务私钥或的网络，可提出申请在明定间隔时间内通过本公司网际网路计候选人系统完成计候选人。

内置二：批准后监督书

批准后监督书

一、网络SDK计候选人的计算机系统

中山市锐明核心技术股权有限美国公司：

兹监督__________代表本人（本美国公司）不宜邀出席中山市锐明核心技术股权有限美国公司于2022年5年末19日开会的2021年大奖大董事局，并代行本人（本美国公司）在该次联席会议上的全部权利。本人（本美国公司）对如下全部修正案依法计候选人表决如下：

■■

1、计候选人说明了：对于非总和计候选人修正案：“首肯”、“反对者”、“赞成”三个选择项下都不打“√”的看成赞成，同时在两个选择项中打“√”的按废候选人处理。

2、批准后监督书下载或按以上PNG自制之外有效率；其他政府机构监督并须加盖其他政府机构公章。

当事人名字及明文（自然人其他政府机构监督并须加盖其他政府机构公章）：

当事人通行证号或统一社会信用字符：

当事人视之为有股权的性质和总数：

当事人大股东帐号：

拥有者姓名：

拥有者通行证识别码：

进行谈判日期：2022 年 年末 日，期限至本次大董事局结束。

内置三：出席会议大股东登记出处册表

中山市锐明核心技术股权有限美国公司

2021年大奖大董事局出席会议大股东登记出处册表

■

出处：1、请求用正楷字填写零碎的大股东名字及位址（并须与大股东名册上所载的相同）。

2、上述出席会议大股东登记出处册表的记事、据悉或按以上PNG自制之外有效率。

金融机构字符：002970 金融机构简写：锐明核心技术 不宜于出处册号：2022-012

中山市锐明核心技术股权有限美国公司

第三届理事会第七次联席会议草案不宜于

本美国公司及理事会全体成员保障信息公开的内容可相符、正确、零碎，没有人盗用历史文献、核心技术性详述或相当程度请出处意。

一、理事会联席会议开会视之为续性

中山市锐明核心技术股权有限美国公司（请求出处意简写“美国公司”）第三届理事会第七次联席会议于2022年4年末26日在美国公司联席会议室以第一时间和通讯紧密为基础的方式也开会。本次理事会联席会议的接到于2022年4年末15日以书面、传真、电邮方式也接到全体代表人。联席会议不宜不宜邀出席代表人3名，实际不宜邀出席代表人3名。美国公司常务公司董事会副官主持会议了本次联席会议。本次理事会联席会议由理事会副主席蒋明军女士主视之为。本次联席会议的召集和开会具备国家有关法律、法律条文及《美国公司章程》的明定。

二、理事会联席会议修正案视之为续性

经与会代表人修正案，以计候选人计候选人表决方式也通过了请求出处意草案：

1、修正案通过《关于〈2021年份文件〉及其简短的修正案》

美国公司全体代表人证实：美国公司2021年份文件及其简短内容可相符、正确地凸显了美国公司的制造经营者视之为续性，不存有盗用历史文献、核心技术性详述或相当程度请出处意。

原则上可则有与本不宜于隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《2021年份文件》、《2021年份文件简短》（不宜于出处册号：2022-010）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

本修正案尚为需呈交美国公司2021年大奖大董事局修正案。

2、修正案通过《关于〈2021大奖理事会工作大奖报告〉的修正案》

2021大奖，美国公司理事会严密按照各项规章、约束性文件的尽快认真履行大董事局赋予的义务，严守理事会的各项草案。

原则上可则有与本不宜于隔日刊登在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）的《2021大奖理事会工作大奖报告》。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

本修正案尚为需呈交美国公司2021年大奖大董事局修正案。

3、修正案通过《关于〈2021大奖财务决算大奖报告〉的修正案》

美国公司理事会对美国公司美国公司财务实施了有效率的委派和检查，普遍认为美国公司定期财务决算大奖报告相符、正确、零碎地凸显了美国公司的美国公司财务，不存有盗用历史文献、核心技术性详述或相当程度请出处意。

原则上可则有与本不宜于隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《2021大奖财务决算大奖报告》。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

此修正案尚为需呈交2021年大奖大董事局修正案。

4、修正案通过《关于美国公司2021大奖利润分配拟议的修正案》

美国公司理事会普遍认为美国公司2021大奖利润分配充分考虑了美国公司利润视之为续性、贷款人状态及财力市场需求等各种因素，不存有损害中小大股东个人利益的有无，具备美国公司经营者从根本上，有效地美国公司的过后、稳定、健康的发展。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

此修正案尚为需呈交2021年大奖大董事局修正案。

5、修正案通过《关于〈2021大奖实质上压制自我赞扬大奖报告〉的修正案》

经核查，理事会普遍认为：美国公司已建立了极为完善的实质上压制新制度并能得到有效率的可执行，美国公司实质上压制自我赞扬大奖报告相符、事实地凸显了美国公司实质上压制新制度的建设及调试视之为续性。

《2021大奖实质上压制自我赞扬大奖报告》全文则有巨潮资料该网站（www.cninfo.com.cn）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

6、修正案通过《关于〈2021大奖募集财力存放与使用视之为续性专项大奖报告〉的修正案》

经修正案，理事会普遍认为：美国公司常务公司董事会据悉的《2021大奖募集财力存放与使用视之为续性专项大奖报告》相符、事实地凸显了美国公司关于2021大奖募集财力存放与实际使用的视之为续性。

原则上可则有与本不宜于隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《2021大奖募集财力存放与使用视之为续性专项大奖报告》（不宜于出处册号：2022-013）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

7、修正案《关于2022大奖代表人聘用的修正案》

关于美国公司2022大奖代表人聘用拟议视之为续性有关说明了：

（1）美国公司代表人在美国公司转任职位者，按照所转任的职位与岗位义务给与聘用，不如此一来直接给与代表人退休金。

（2）并未在美国公司转任实际职位的代表人，不在美国公司给与聘用。

（3）上述聘用包括的个人身份所得税由美国公司统一代扣代缴。

全体代表人回避计候选人表决，本修正案如此一来呈交2021年大奖大董事局修正案。

8、修正案通过《关于2022大奖日常相似性交易届时的修正案》

经修正案，美国公司理事会普遍认为：美国公司本次对2022大奖日常相似性交易的届时具备美国公司经营者的发展需要，其决策计算机系统有权有效率，具备涉及规章和《美国公司章程》的明定，具备美国公司和全体大股东的个人利益。

原则上可则有美国公司隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《关于2022大奖日常相似性交易届时的不宜于》（不宜于出处册号：2022-015）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

9、修正案通过《关于美国公司及上市公司子美国公司提高向金融机构申领整体授信额度的修正案》

经核查，理事会普遍认为：现阶段，美国公司经营者视之为续性良好，业务范围的发展迅速，其向金融机构申领提高整体授信，可以弥补美国公司贷款人，降低财力占用，提高财力利用效率。且该业务范围归属于低风险业务范围，美国公司已建立良好的风控措施，不存有损害美国公司个人利益的有无。

原则上可则有美国公司隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《关于美国公司及上市公司子美国公司提高向金融机构申领整体授信额度的不宜于》（不宜于出处册号:2022-016）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

此修正案尚为需呈交2021年大奖大董事局修正案。

10、修正案通过《关于吊销2021年股候选人贴现与举例来说股候选人上进原先首次颁授部分已颁授但都已行权的股候选人贴现的修正案》

经核查，理事会普遍认为：美国公司本次吊销股候选人贴现依法，具备《上市美国公司股权上进管理急于》等法律、法律条文及美国公司《2021年股候选人贴现与举例来说股候选人上进原先（草案）》的有关明定。

原则上可则有美国公司隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《关于吊销2021年股候选人贴现与举例来说股候选人上进原先首次颁授部分已颁授但都已行权的股候选人贴现的不宜于》（不宜于出处册号：2022-018）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

11、修正案通过《关于回购吊销2021年股候选人贴现与举例来说股候选人上进原先部分已颁授但都已中止限售的举例来说股候选人的修正案》

经核查，理事会普遍认为：美国公司本次回购吊销举例来说股候选人股候选人依法，具备《上市美国公司股权上进管理急于》等法律、法律条文及美国公司《2021年股候选人贴现与举例来说股候选人上进原先（草案）》的有关明定。

原则上可则有美国公司隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《关于回购吊销2021年股候选人贴现与举例来说股候选人上进原先部分已颁授但都已中止限售的举例来说股候选人的不宜于》（不宜于出处册号：2022-019）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

此修正案尚为需呈交2021年大奖大董事局修正案。

12、修正案通过《关于补选美国公司第三届理事会非职工代表代表人的修正案》

鉴于蒋明军女士因个人身份身躯原因提请求辞去理事会代表人、理事会副主席职位，为保障理事会的也就是说调试，按照《华润股候选人上市准则》和《美国公司章程》的有关明定，经美国公司理事会奥斯卡金像奖，拟补选吴祥礼女士转任美国公司第三届理事会非职工代表代表人，离任自大董事局通过理应至美国公司第三届理事会离任离任之日止。吴祥礼女士如获选通过后，同时转任美国公司第三届理事会副主席。

原则上可则有美国公司隔日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）公开的《关于代表人请求辞暨增补代表人的不宜于》（不宜于出处册号：2022-009）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

此修正案尚为需呈交2021年大奖大董事局修正案。

13、修正案通过《2022年第三季度大奖报告的修正案》

经核查，理事会普遍认为：美国公司编制的2022年第三季度大奖报告凸显了美国公司的实际视之为续性，不存有任何盗用历史文献、核心技术性详述或者相当程度请出处意。具备法律、行政法律条文和华北地区证监会的明定，大奖报告内容可相符、正确、零碎。

原则上可则有与本不宜于隔日在巨潮资料该网站（www.cninfo.com.cn）公开的《2022年第三季度大奖报告》（不宜于出处册号：2022-022）。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

14、修正案通过《关于修订版美国公司〈理事联席会议事准则〉的修正案》

为基础涉及规章、规章新制度及美国公司实际视之为续性，美国公司对《理事联席会议事准则》完成了修订版。

原则上可则有与本不宜于隔日在巨潮资料该网站（www.cninfo.com.cn）公开的《理事联席会议事准则》。

本修正案以3候选人首肯，0候选人反对者，0候选人赞成修正案通过。

本修正案尚为需呈交2021年大奖大董事局修正案。

三、呈报文件

1、第三届理事会第七次联席会议草案；

2、本公司尽快的其他呈报文件。

特此不宜于。

中山市锐明核心技术股权有限美国公司

理事会

2022年4年末28日

内置：

吴祥礼女士消息来源

吴祥礼女士：1977年生，华北地区国籍法，无境则有永久居留权。毕业于西安交通大学会计学院，本科学历，审计师。官至金威啤酒（华北地区）有限美国公司审计部低级老板，曾为中山市锐明核心技术股权有限美国公司审计部老板。

截至本不宜于日，吴祥礼女士并未视之为有美国公司股权。除此之则有，吴祥礼女士与其他视之为有美国公司5%以上股权的大股东、常务董事、代表人和低级管理职员不存有相似性关系。吴祥礼女士不存有《美国法律条文》、《华润上市美国公司自律控管必需第1号一一主板上市美国公司约束运作》及《美国公司章程》中明定的不得转任美国公司常务董事、代表人和低级管理职员的有无，并未受到华北地区证监会及其他有关政府机构的处罚和金融机构交易所的法办，不归属于失信被可执行人。

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